Wenn Sie schon im Online-Geschäft wurde für einen vernünftigen Zeitspanne beteiligt, oder einfach nur um das Web im Allgemeinen, kein Zweifel, Sie würden sich bewusst sein “419” Nigeria-Betrug; Auch bekannt als Vorschuss-Betrug. Diese haben wenig Einfluss auf E-Commerce, aber es gibt eine recht neue nigerianische Betrüger-Typ, dass hat eine riesige direkte Auswirkungen für Online-Händler; das “Expedient” Betrug, dazu später mehr.

“419” – Nigerian Scams

Gerade falls Sie eine der wenigen Glücklichen, die noch nie von belästigt worden sind 419 Betrüger, es ist das älteste Nigerian Scam rund. Dieses klassische Nigerian Scam ist auch als Vorschussbetrug bekannt. Mein Vater hat mit der Abteilung für Verbraucher Afffairs in Australien in den 1980er Jahren zu arbeiten, und er sah sie regelmäßig dann. In jenen Tagen war es aus mit der Post durchgeführt, Fax und Telefon. Auch wenn es noch so viel Berichterstattung in der Presse hatte, es wird geschätzt, dass Milliarden von Dollar werden von ahnungslosen geschröpft (und gierig) Menschen jedes Jahr.

Das Ziel erhält eine E-Mail, die angeblich von einem offiziellen Vertreter einer wichtigen offiziellen sein (Lizenzgebühren, Regierung). Der Betrüger nicht für Geld vorne stellen, sondern will eine Arbeitsbeziehung mit dem Ziel, Geld überweisen zur Schaffung (was nicht existiert) aus Nigeria und anderen afrikanischen Ländern im Namen ihrer “Auftraggeber”.

Das Ziel ist eine gesunde Gebühr für ihre Unterstützung zugesagt, manchmal Millionen von Dollar. Es gibt auch andere Variationen dieses Themas, aber die Grundlagen bleiben – eine große Summe Bargeld benötigen, um in ein westliches Land übertragen werden.

Der Betrüger schickt offiziell aussehende Dokumente, etc. um das Ziel ihrer Anmeldeinformationen zu überzeugen,. Der Betrüger dann bekommt Bankdaten des Ziels unter der Prämisse der Hinterlegung Geld * in * ihr Konto.

Das ist, wenn Probleme auftreten, starten. Der Betrüger sagt dem Ziel, dass, um das Geld zu verschieben, sie an Regierungsbeamte zu bestechen oder zahlen für die Sicherheit der Transport der zahlungs etc brauchen. Die Ziel oft zahlt große Mengen an Geld, um diese Betrüger helfen, die fiktiven Mengen an Bargeld zu lösen. Der Betrüger wird von dem Ziel, so lange wie sie nur können Siphon.

Bis vor kurzem, 419 Betrüger hatten einigermaßen freie Hand in Nigeria und waren furchtlos in ihren Ansätzen. Es ist mein Verständnis, dass die nigerianische Regierung nun hart gegen diese Banden. Immer noch, es scheint nicht, die Anzahl der E-Mails erhalte ich scam verlangsamt zu haben. Während die nigerianische Betrüger in anderen Ländern durchgeführt, die überwiegende Mehrheit von ihnen wird von afrikanischen Staaten sein.

Nigerian-Betrug beeinflussen ecommerce

Es ist eine unglückliche Sache, die jedes Mal, wenn ich höre das Wort “Nigeria”, Ich sofort denken, “Betrug”. In fast einem Jahrzehnt des Seins auf dem Web-, Ich kann mit einem großen Maß an Sicherheit, die ich erhalten habe, sagen, *1* legitime geschäftliche E-Mail aus Nigeria stamm. Die meisten anderen Händlern werden ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich fühle mich sehr leid für jene legitime Händler versuchen, ein Online-Geschäft auf globaler Ebene aus afrikanischen Ländern laufen; muss es sehr schwierig für sie sein.

In meinem Artikel über Kartenbetrug Strategien, Ich erwähnt, dass Rückverfolgung der IP auf einem Auftragseingang ist ein guter Weg, um zu verhindern, dass betrogen. Ebenfalls, wenn die Rechnungsadresse in den USA und die Lieferadresse Afrika, Asien, Osteuropa oder anderen Ländern mit hohem Risiko, können Sie ziemlich sicher, dass der Auftrag ist Betrug.

Die nigerianischen Betrüger erkennen dies und haben ein neues Standbein hinzugefügt – das “Expedient” Betrug.

Nigerianer “Expedient” Betrug

Wie bei der 419 Betrug, Nigeria ist nicht die einzige Quelle der Expedient scam, aber es scheint, um das Hauptursprungspunkt aktuell sein. Hier ist, wie es funktioniert:

– Die Betrüger stehlen Kreditkartennummern

– Sie rekrutieren Personen per E-Mail und Forumseinträge in anderen westlichen Ländern wie den USA, um als Übergabepunkt für Waren handeln – d.h. ein “Expedient”. Sie könnten sich auch als Export-Unternehmen wollen westlichen Kunden einen Service dar, wollen Angestellte als Zahlungsprozessoren zu rekrutieren.

Ich erhielt ein “Anwerbung” Vor Brief ein paar Tage; Hier ist ein Beispiel:

——

Ich vertrete FIRMENNAME in Lagos auf der Basis, Nigeria. Meine Firma kauft elektronische Produkte aus der ganzen Welt für den Weiterverkauf in Nigeria und wir brauchen zuverlässige Schifffahrtskaufleute als reshippers handeln. Wir werden für die Produkte zu bezahlen und haben sie an Sie verschickt. Wiederum, Sie werden sie auf uns zu versenden – wir werden Sie mit Pre-Paid-Versandkartons etc. liefern.

Wir wählen diese Methode des Business wie es umgeht einige der logistischen Probleme, die wir in der Vergangenheit erlebt haben.

Beachten Sie, dass, als unser Vertreter, Sie $ x für jede $ x Wert der Waren, die wir kaufen, erhalten, dass Sie zu uns versenden. Bitte, um den Abschluss dieser Transaktion, wenn akzeptiert zu erleichtern, Sie senden Sie mir sofort per E-Mail die folgende:

(1)Ihren vollständigen Namen,

(2)Kontakt Adresse und,

(3)Telefon / Fax-Nummern.

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In einigen E-Mails, Nigeria kann nicht genannt werden. Der Betrüger kann erklären, sie in einem anderen Land wie Großbritannien auf der Grundlage; aber wenn der Schreiber ist “süchtig”, sie gerichtet sind, um ein anderes Land zu versenden.

– Die Betrüger legen dann Aufträge mit den gestohlenen Kartennummern mit einem gefälschten IP, um den Auftrag aussehen zu lassen, als ob es von Land der Karteninhaber kam’ Adresse. Sie würden eine Lieferadresse der Expedient verwenden.

– Der Speditionskaufmann die Ware erhält und dann reships sie den Betrüger.

– Der Speditionskauffrau ist über ein Bankscheck bezahlt, was auch betrügerische. In der Regel die Prüfung länger als des Angestellten Lohn, so der Angestellte gerichtet ist, um den Überschuss an die Betrüger zu verdrahten

oder

– Sie würden das senden “Schreiber” betrügerische Bankschecks, angeblich von den Betrügern “Clients” für die der Beamte zu kassieren, Richten der Sachbearbeiter, um einen Prozentsatz zu halten und den Rest an die Betrüger zu verdrahten.

Nach einer Zeitdauer, die Bank, dass das Kontrolleingelöst würden entdecken, dass es betrügerische und der Schreiber ist dann verantwortlich für die gesamte Menge.

Im Fall der Rücksendung Winkel, dann nicht nur die “Schreiber” erhalten gestochen, sondern auch die Kaufleute, die Waren zur Verfügung gestellt. Der Kaufmann nicht nur verliert die Ware, sondern auch wahrscheinlich entstehen eine Rückbuchung Gebühr. Wenn ein Händler hat genug Buchungen gegen sie aufgenommen, dann kann auch ihr Konto mit dem Prozessor bedroht oder höher Bearbeitungsgebühren angewendet.

Diese Art von Betrug gekostet hat E-Commerce-Händlern Millionen Dollar im letzten Jahr. Es ist schwer zu fangen, wie all die üblichen Anfangs Betrugsbekämpfung Bildschirme würde es als eine legitime Ordnung sehen; d.h., die Reihenfolge IP übereinstimmt, das Land ebenso wie die Lieferadresse. In manchen Fällen, der Betrüger kann Details der Kreditkarte an die Geschäftsstelle zur Verfügung und leiten sie die Ware zu kaufen und von wo aus.

Um für die Händler, um auf diese Art von betrügerische Transaktionen abholen, weiteres Screening erforderlich. Es ist nicht ungewöhnlich für Menschen, um eine Lieferadresse sich von der Kartenrechnungsadresse, so automatisch für ungültig erklären diese Transaktionen wird nicht empfohlen, aber die Reihenfolge sollte in Suspension gebracht werden, bis weitere Untersuchungen durchgeführt werden.

Es kann sein, dass die Händler brauchen, um zu den Details der Transaktion in ihrer Gesamtheit also schauen:

– das $ Höhe des Kauf
– die Anzahl der gekauften Artikel
– hat der IP übereinstimmen, die den Zustand des Karteninhabers?
– hat die Lieferadresse die Rechnungsadresse?

In Bezug auf die IP-Tracking, können Sie ein kostenloses Tool wie auf zu nutzenDNSStuff.com (Verwendung der WHOIS Lookup) Feature. Geben Sie einfach die ursprüngliche IP von der Reihenfolge, in der Kiste, und wenn Sie feststellen, dass der ISP nicht in dem Staat des Karteninhabers zu betreiben, das könnte einen möglichen Betrug anzuzeigen.

Wenn Sie Zweifel haben, greifen Sie zum Telefon – rufen Sie den Karteninhaber und herauszufinden, ob sie die Transaktion tatsächlich gemacht und wenn sie es taten, fragen Sie sie, wenn es im Namen einer anderen Firma.

Es ist eine traurige Welt, die wir haben, um so viel Zeit im Kampf gegen Online-Parasiten zu verbringen; aber das Problem wird nicht jederzeit bald weggehen. In der Welt des E-Commerce-, Betrugsbekämpfung Wachsamkeit ist ebenso wichtig wie Marketing und Produktpräsentationsfähigkeiten.

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